ZWEELER ist lizensiert und reguliert durch die Malta Gaming Authority (MGA) remote (on-line) Wettspiele über das Internet, unter den remote Gaming Bestimmungen 2004, anzubieten. unter diesen Lizenzbestimmungen ausgestellt durch die MGA, ist ZWEELER verpflichtet, adäquate Maßnahmen zu ergreifen, um seine Systeme vor der Nutzung für Geldwäsche, Terroristenfinanzierung oder andere kriminellen Aktivitäten, zu schützen. ZWEELER ist daher verpflichtet, diesen Vorschriften, enthalten in den Rechtsstrukturen von Malta, genauer, das Gesetzt zur Prävention von Geldwäsche (Kapitel 373 Gesetze Maltas), Prävention von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus Vorschriften, 2008 (Gesetzliche Bekanntmachung 188 vom 31 Juli 2008 der Gesetzte Maltas) und jedwede Begleitschriften ausgestellt durch die relevanten Behörden zu folgen.

ZWEELER ist sehr engagiert Geldwäsche zu unterbinden und die Finanzierung von Terrorismus zu Bekämpfen um Risiken um ihren guten Namen, rechtliche Risiken, regulatorische Risiken zu minimieren. Sie sind ebenfalls engagiert ihre sozialen Pflichten um ernsthafte Kriminalität und den Missbrauch ihrer Systeme zur Förderung von Kriminalität zu unterbinden.

ZWEELER ist bestrebt, sich über nationale und internationale Entwicklungen und Intiativen bezüglich der Vermeidung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus, immer neu zu informieren. ZWEELER ist engagiert, sich selbst, die Organisation und seine Tätigkeiten und Schutzvorrichtungen und ihren Ruf und alles andere vor der Gefahr der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und anderen kriminellen Aktivitäten, jeder Zeit zu schützen.

Um die Anforderungen des Geldwäsche Gesetzes, der Richtlinien und der Begleitschriften aufrecht erhalten zu können, beabsichtig ZWEELER mindestens:

1. einen ihrer Dienstältesten Verantwortlichen zu einem ausgewiesenen Geldwäsche Berichterstatter (MLRO) zu ernennen, wessen Aufgaben die Anforderungen rechtlicher Bestimmungen und Begleitschriften erfüllen;

2. relevante Schritte vorzunehmen um die Identität jeder Person zu ermitteln, welche beabsichtigen ihren Dienst anzubieten. Für diese Zielsetzung bietet ZWEELER einen sorgfältigen Prozess bei der Registrierung der Spieler, unter den allgemeinen Geschäftsbedingungen, welcher vor jeder Registrierung durchgeführt wird. Allgemeinen Geschäftsbedingungen

3. zu allen Zeiten eine sichere Online Liste der registrierten Spieler zu führen;

4. Identifikations- und transaktionelle Dokumente zu halten, wie in den Gesetzlichen Vorschriften und Begleitschriften definiert;

5. allen relevanten Mitarbeitern anfangs- und weiterführendes Training anzubieten, damit diese sich ihrer persönlichen Pflichten bewusst sind und die Arbeitsvorgänge bezüglich der Identifizierung der Spieler, der Überwachung der Spieleraktivitäten, und Berichterstattung und Aufbewahrung jedweder ungewöhnlichen Vorgänge, kennen;

6. zu versichern, dass diese Grundsätze mit den sich entwickelnden gesetzlichen und regelnden Pflichten und Hinweisen, der relevanten Behörden gefördert und aufrecht erhalten werden.

7. mit besonderer Aufmerksamkeit den Hintergrund und die Absicht jedes komplexen oder großen Vorgangs, welche in ihrer Natur womöglich verbunden sind mit Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus zu prüfen;

8. jeden Verdacht oder Kenntnis von Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus dem MGA zu melden und wenn nötig auch dem Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), eine Regierungsagentur Maltas verantwortlich für die Sammlung, Zusammentragung, Verarbeitung, Analyse und Verbreitung von Information im Hinblick auf die Unterbindung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung; und

9. mit relevanten administrativen-, durchführungs- und juristischen- Ämtern zu kooperieren, welche sich bemühen kriminelle Aktivitäten zu unterbinden und auf zu decken.

Außerdem beabsichtig ZWEELER:

1. keine anonymen Konten oder fiktionale Kontennamen zu akzeptieren, damit der richtige Inhaber bekannt ist;

2. kein Bargeld von Spielern zu akzeptieren. Die Geldmittel der Spieler werden nur durch folgende Methoden akzeptiert: Kreditkartenzahlung, Lastschriftkartenzahlung, elektronische Überweisung, elektronische Überweisungsscheine/Schecks und andere Methoden die vom MGA anerkannt sind.

3. keinen Spieler unter 18 zu registrieren;

4. unter dem Namen einer bestimmten Person nur ein einzelnes Konto zu registrieren: Multi-account Betrieb ist streng verboten;

5. Zahlungen, Gewinne oder Rückzahlungen an die Herkunftskonten zurück zu transferieren;

6. keine Einsätze zu akzeptieren außer, es wurde festgestellt, dass das Benutzerkonto im richtigen Namen eröffnet wurde und, dass sich adäquate finanzielle Mittel auf dem Benutzerkonto befinden um den Einsatz abzudecken.

7. keine Einsätze zu akzeptieren, außer die notwendigen finanziellen Mittel sind vorhanden und decken den Einsatz ab und wurden durch einen anerkannte Zahlungsmethode bereitgestellt.

8. akzeptiert keine Spieler angesiedelt von nicht vertrauenswürdigen Jurisdiktionen;

9. keine Zahlungen die über Zweitausenddreihundert Euro (2,300) hinaus gehen, aus einem Benutzerkonto an einen Spieler zu leisten, bis seine Identität und Alter und Standort geprüft wurden.

10. das Benutzerkonto zu schließen und den Kontostand an den Spieler zurück zu erstatten, wenn auf einem Benutzerkonto mehr als dreißig Monate keine Vorgänge erfasst wurden oder der Standort des Spielers nicht zufriedenstellend von der Malta Gaming Authority ermittelt werden kann.

11. wenn es als notwendig erachtet wird, die Kreditwürdigkeit des Spielers mit Dritten zu prüfen welche vorher Informationen über den Spieler bereitgestellt haben; und

12. eine Person falsche Information durch fehlende, angemessene Sorgfalt vorlegt nicht zu registrieren. Wenn eine Person schon registriert wurde wird ZWEELER die Registration dieser Person, als Spieler der Organisation, sofort annullieren.