Anti-Geldwäsche Grundsätze - Version 2.0

Das vorrangige Ziel von ZWEELER ist es, den Menschen Spaß zu bereiten und in den von ihnen bevorzugten Sportarten zu konkurrieren. Aus diesem Grund unterstützt ZWEELER gerne jeden, der rechtlich dazu berechtigt ist, sich zu beteiligen/mitzumachen, solange SPASS DAS ZIEL IST UND BLEIBT! Auch das Gegenteil ist der Fall: WENN ALLES ANDERE ALS SPASS zum Ziel des Spielers wird, wird ZWEELER alles in seiner Macht Stehende tun, um den Einzelnen zu schützen, zu informieren und zu unterstützen, der die Existenzgrundlagen von ZWEELERS missverstanden hat.

Um Situationen zu vermeiden, in denen ZWEELER für andere Mittel als SPASS benutzt wird ( oder benutzt werden möchte), gelten die folgenden Richtlinien:

KOMPLIZIERUNG ERFÜLLUNG

ZWEELER ist lizensiert und reguliert durch die Malta Gaming Authority (MGA) remote (on-line) Wettspiele über das Internet, unter den remote Gaming Bestimmungen 2004, anzubieten. unter diesen Lizenzbestimmungen ausgestellt durch die MGA, ist ZWEELER verpflichtet, adäquate Maßnahmen zu ergreifen, um seine Systeme vor der Nutzung für Geldwäsche, Terroristenfinanzierung oder andere kriminellen Aktivitäten, zu schützen. ZWEELER ist daher verpflichtet, diesen Vorschriften, enthalten in den Rechtsstrukturen von Malta, genauer, das Gesetzt zur Prävention von Geldwäsche (Kapitel 373 Gesetze Maltas), Prävention von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus Vorschriften, 2008 (Gesetzliche Bekanntmachung 188 vom 31 Juli 2008 der Gesetzte Maltas) und jedwede Begleitschriften ausgestellt durch die relevanten Behörden zu folgen.

ENGAGEMENT

ZWEELER ist sehr engagiert:

  • sich selbst, die Organisation und seine Tätigkeiten und Schutzvorrichtungen und ihren Ruf und alles andere vor der Gefahr der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und anderen kriminellen Aktivitäten, jeder Zeit zu schützen.
  • Geldwäsche zu unterbinden und die Finanzierung von Terrorismus zu Bekämpfen um Risiken um ihren guten Namen, rechtliche Risiken, regulatorische Risiken zu minimieren
  • ihre sozialen Pflichten um ernsthafte Kriminalität und den Missbrauch ihrer Systeme zur Förderung von Kriminalität zu unterbinden.
  • sich über nationale und internationale Entwicklungen und Initiativen bezüglich der Vermeidung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus, immer neu zu informieren.

BETRIEBLICHE MASSNAHMEN

Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, ZWEELER,

  • hat einen seiner leitenden Angestellten zum designierten Geldwäsche-Auskunftsbeauftragten ("Money Laundering Reporting Officer", MLRO) ernannt, zu dessen Aufgaben die in den Gesetzesvorschriften und Leitfäden vorgeschriebenen Aufgaben gehören;
  • relevante Schritte vorzunehmen um die Identität jeder Person zu ermitteln, welche beabsichtigen ihren Dienst anzubieten. Für diese Zielsetzung bietet ZWEELER einen sorgfältigen Prozess bei der Registrierung der Spieler, unter den allgemeinen Geschäftsbedingungen, welcher vor jeder Registrierung durchgeführt wird. Allgemeinen Geschäftsbedingungen
  • zu allen Zeiten eine sichere Online Liste der registrierten Spieler zu führen;
  • Identifikations- und transaktionelle Dokumente zu halten, wie in den Gesetzlichen Vorschriften und Begleitschriften definiert;
  • allen relevanten Mitarbeitern anfangs- und weiterführendes Training anzubieten, damit diese sich ihrer persönlichen Pflichten bewusst sind und die Arbeitsvorgänge bezüglich der Identifizierung der Spieler, der Überwachung der Spieleraktivitäten, und Berichterstattung und Aufbewahrung jedweder ungewöhnlichen Vorgänge, kennen;
  • zu versichern, dass diese Grundsätze mit den sich entwickelnden gesetzlichen und regelnden Pflichten und Hinweisen, der relevanten Behörden gefördert und aufrecht erhalten werden.
  • mit besonderer Aufmerksamkeit den Hintergrund und die Absicht jedes komplexen oder großen Vorgangs, welche in ihrer Natur womöglich verbunden sind mit Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus zu prüfen;
  • jeden Verdacht oder Kenntnis von Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus dem MGA zu melden und wenn nötig auch dem Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), eine Regierungsagentur Maltas verantwortlich für die Sammlung, Zusammentragung, Verarbeitung, Analyse und Verbreitung von Information im Hinblick auf die Unterbindung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung; und
  • mit relevanten administrativen-, durchführungs- und juristischen- Ämtern zu kooperieren, welche sich bemühen kriminelle Aktivitäten zu unterbinden und auf zu decken.
  • keine anonymen Konten oder fiktionale Kontennamen zu akzeptieren, damit der richtige Inhaber bekannt ist;
  • kein Bargeld von Spielern zu akzeptieren. Die Geldmittel der Spieler werden nur durch folgende Methoden akzeptiert: Kreditkartenzahlung, Lastschriftkartenzahlung, elektronische Überweisung, elektronische Überweisungsscheine/Schecks und andere Methoden die vom MGA anerkannt sind.
  • keinen Spieler unter 18 zu registrieren;
  • unter dem Namen einer bestimmten Person nur ein einzelnes Konto zu registrieren: Multi-account Betrieb ist streng verboten;
  • Überweisen Sie Zahlungen von Gewinnen, Auszahlungen, die über den 250 Euro liegen, an den gleichen Bestimmungsort wie die Zahlungsquelle.
  • keine Einsätze zu akzeptieren außer, es wurde festgestellt, dass das Benutzerkonto im richtigen Namen eröffnet wurde und, dass sich adäquate finanzielle Mittel auf dem Benutzerkonto befinden um den Einsatz abzudecken.
  • Vollständige Identifizierung der Person bei Einzahlungen über 2.000 EURO innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen.
  • wenn es als notwendig erachtet wird, die Kreditwürdigkeit des Spielers mit Dritten zu prüfen welche vorher Informationen über den Spieler bereitgestellt haben; und
  • eine Person falsche Information durch fehlende, angemessene Sorgfalt vorlegt nicht zu registrieren. Wenn eine Person schon registriert wurde wird ZWEELER die Registration dieser Person, als Spieler der Organisation, sofort annullieren.